شكوى SEC التايلاندية تضع تقارير Bitkub أمام مراجعة الادعاء
ذكرت Decrypt أن SEC التايلاندية قدمت شكوى جنائية ضد Bitkub ومديرين سابقين بسبب تقارير يُزعم أنها خاطئة بعد اختراق في 2021، بينما تقول Bitkub إن أصول العملاء أُعيدت.
نقلت الجهة المنظمة للأوراق المالية في تايلاند قضية تقارير منصة crypto من التدقيق الإداري إلى المراجعة الجنائية. ذكرت Decrypt أن Securities and Exchange Commission قدمت شكوى ضد Bitkub ومديرين سابقين بعد اختراق في 2021 يُزعم أنه لم يظهر في تقارير رأس المال اليومية.
تدور القضية حول فجوة إفصاح لا حول سرقة المحافظ وحدها. تزعم SEC أن تقارير صافي رأس المال اليومية لدى Bitkub من مايو إلى أكتوبر 2021 لم تظهر تغيرًا كبيرًا في الأصول بعد سحب 16 نوعًا من الأصول الرقمية بقيمة 1.7 مليار باهت، أو نحو 47 مليون دولار، من المنصة.
شكوى SEC تنقل القضية إلى الشرطة والادعاء
قُدمت الشكوى إلى Economic Crime Suppression Division في تايلاند. يقرر رجال الشرطة والمدعون الآن ما إذا كان الأمر سيتجه إلى المحكمة، ما ينقل القضية إلى ما يتجاوز نزاعًا بين منظم وشركة.
المديران السابقان المذكوران في الشكوى هما Sakolkorn Sakavee وThaweesap Rawan. تتهمهما الجهة المنظمة بإدخال قيود خاطئة ضللت المسؤولين للاعتقاد بأن أصول العملاء بقيت سليمة.
يقع الخرق المزعوم تحت Digital Asset Business Decree في تايلاند. يضع هذا المسار القانوني تقارير رأس المال لدى المنصة، لا ضوابطها الأمنية فقط، في مركز سجل الإنفاذ.
Bitkub تقول إن العملاء استعيدوا أصولهم
قالت Bitkub إن الأمر يتعلق بقرار تقارير عمره خمس سنوات وإن أموال العملاء آمنة. موقف الشركة هو أن الأطراف المسؤولة تجنبت الإفصاح في ذلك الوقت لأنها خافت من عمليات سحب مذعورة كان يمكن أن تضر بالمنصة.
تضيف رواية المنصة أن المؤسسين المشاركين اشتروا أصولًا بديلة بالكميات نفسها، بما لم يترك Bitkub أو عملاءها خارج التغطية. وتقول Bitkub أيضًا إن SEC أكدت سلامة حيازاتها حتى سبتمبر 2025.
وضع بيان الفيديو من Sakolkorn، كما ترجمته Bangkok Post واستشهدت به Decrypt، المسؤولية وحدها على المدير السابق. اعتذر واستقال من مجالس الشركة وتعهد بالتعاون مع المنظمين.
خطط الإدراج تضيف ضغطًا سوقيًا إلى ملف الإنفاذ
تصل الشكوى بينما لا تزال Bitkub تعمل باتجاه إدراج عام. كتبت Decrypt أن الشركة أجلت طرحًا عامًا مخططًا له في Stock Exchange of Thailand في نوفمبر 2025 بعد ضعف السوق المحلي.
كان طرح في هونغ كونغ بقيمة نحو 200 مليون دولار قيد الدراسة أيضًا. يجلس مسار الإدراج الآن بجانب عملية شكوى جنائية لم يُحدد جدولها القضائي.
يبقى التحرك القضائي غير مؤكد. لم تعلن Bitkub ما إذا كان المدعون سيقدمون اتهامات، أو ما إذا كانت خطة الإدراج ستمضي، أو ما إذا كانت الشكوى ستقود إلى قيود تنظيمية جديدة على المنصة.
Summary version for Medium
Thailand SEC Complaint Sends Bitkub Reporting Case To Prosecutors
What the move signals for regulated finance and digital payments
Quick Summary: Decrypt reported that Thailand's SEC filed a criminal complaint against Bitkub and two former directors over allegedly false reports after a 2021 hack, while Bitkub says customer assets were restored.
SEC Complaint Moves The Case To Police And Prosecutors
The complaint was lodged with Thailand's Economic Crime Suppression Division. Police and prosecutors now decide whether the matter should proceed to court, moving the case beyond a regulator-company dispute.
Bitkub Says Customers Were Made Whole
Bitkub framed the matter as a five-year-old reporting decision and maintained that customer funds are safe.
- Point 1: The central topic is fintech-digital-payments, with the announcement framed around concrete operating detail.
- Point 2: The company position is that responsible parties avoided disclosure at the time because they feared panic withdrawals that could have damaged the exchange.
The useful takeaway is the operating constraint behind the announcement, not the announcement alone.
Listing Plans Add Market Pressure To The Enforcement File
The complaint arrives while Bitkub is still working towards a public listing. A weakened local market preceded Bitkub's decision to pause its planned November 2025 Stock Exchange of Thailand IPO.
Read the Full Deep Dive
Want to explore the complete technical analysis, enterprise trade-offs, and detailed metrics?
Read the full article originally published at SendTech Times
